秦皇岛耀华玻璃股份有限公司重大事项公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重大事项情况

    2008年8月4日，公司重组方江苏凤凰N出版集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）发来《致秦皇岛ST耀华股份有限公司的函》（苏凤版函［2008］9号），告知本公司：凤凰集团根据战略发展规划，维护上市公司的控股地位，支持江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）做大做强文化地产业务，支持其不断加大金融投资力度，决定如下：

    1、凤凰集团在重组成功后持有的本公司股份，不以低于12元／股（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）的价格减持。

    2、将凤凰集团持有的南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”）的5000万股股权（占比4．89％），在凤凰集团重组耀华成功、报请有关监管部门批准后以合理的评估值注入凤凰置业，其今后衍生的所有权益由凤凰置业享有。南京证券创建于1990年，是江苏省第一家专业证券公司，最近在全国行业分类评级中被评定为Ａ类Ａ级证券公司。截止2007年12月31日，南京证券注册资本10．22亿元，净资产24．09亿元，资产规模为132．68亿元， 2007年实现利润16．76亿元，是全国为数极少的自成立以来持续18年盈利、从未亏损的证券公司。南京证券拥有全国各大区域的证券营业部38家，证券服务部10家，控股湖北金龙期货公司。

    二、本公司董事会对上述事项的风险提示：

    1、上述事项在本公司此次重组成功后方可实施，因本公司此次重组除须经股东大会批准外，尚须经有关监管部门批准，重组成功与否存在一定的不确定性。

    2、南京证券股权注入事项须经有关监管部门批准，能否获批亦存在一定的不确定性。

    敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司